제22기 정기 주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의
평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제22기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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- 아래 - |
1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도
천안시 서북구 직산읍4산단2길20-3 , 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억원)
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.
- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
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2025년 02월 24일 |
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주식회사 와이앤넥스트 대표이사
조 병 직 (직인 생략) |