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주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 03월 28일(목요일) 오전 9시 00분 2. 장 소: 충남 천안시 서북구 직산읍4산단2길 20-3 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자본금 감소 승인의 건 제4호 의안: 감사 오영철 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4 . 경영참고사항비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 18일 9시~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리
7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 03월 13일 충남 천안시 서북구 직산읍4산단2길 20-3 주 식 회 사 연 이 비 앤 티 대표이사 조병직 (직인생략) |