제 22기 임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제22기
임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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- 아래 - |
1. 일 시 : 2024년 09월 11일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도
천안시 서북구 직산읍4산단2길20-3 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관변경의 건 (초다수결의제 도입)
변경될
정관 조항은 별첨 '정관 신·구 조문 대비표'와
같음
제2호
의안 : 이사 해임의건
-제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 해임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 윤순철 해임의 건
-제2-3호 의안 : 사내이사 임상호 해임의 건
-제2-4호 의안 : 사외이사 최영림 해임의 건
-제2-5호 의안 : 사외이사 김광일 해임의 건
제3호 의안 : 감사
오영철 해임의 건
제4호 의안 : 이사
선임의 건
-제4-1호 의안 : 사내이사 이영섭 선임의 건
-제4-2호 의안 : 사내이사 윤재철 선임의 건
-제4-3호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건
-제4-4호 의안 : 사외이사 이은모 선임의 건
-제4-5호 의안 : 사외이사 안진찬 선임의 건
-제4-6호 의안 : 사내이사 최재인 선임의 건
-제4-7호 의안 : 사내이사 한기은 선임의 건
제5호 의안 : 감사
박병선 선임의 건
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사
: 신분증
- 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 상법 제542조의4 및 당사
정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하
소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.
- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
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2024년 07월 26일 |
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주식회사 와이앤넥스트 대표이사 조 병 직 (직인 생략) |
[별첨]
정관
신·구조문
대비표
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현 행 |
개 정 |
비 고 |
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제29조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. |
제27조 (주주총회의 결의방법) ① 일반결의 : 주주총회의 결의는 법령과 정관에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 특별결의 : 이사, 감사 등 임원의 해임, 정관의 변경 등 상법이 특별결의로 정하는
안건에 대한 주주총회의 결의는 발행주식총수의 5분의 4이상이
출석하고 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상의 수로
하여야 한다. |
조문 수정 항 추가 |